Korea Utara mencuci US$147,5 juta (S$199 juta) melalui platform mata uang virtual Tornado Cash pada Maret setelah mencurinya pada 2023 dari pertukaran mata uang kripto, menurut pekerjaan rahasia oleh pemantau sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilihat oleh Reuters pada 14 Mei.
Para pemantau mengatakan kepada komite sanksi Dewan Keamanan PBB dalam sebuah dokumen yang diajukan pada hari Jumat bahwa mereka telah menyelidiki 97 dugaan serangan cyber Korea Utara terhadap perusahaan cryptocurrency antara 2017 dan 2024, senilai sekitar US $ 3,6 miliar.
Itu termasuk serangan pada akhir tahun 2023 di mana US$147,5 juta dicuri dari pertukaran cryptocurrency HTX sebelum dicuci pada Maret 2024, monitor mengatakan kepada komite, mengutip informasi dari perusahaan analitik crypto PeckShield dan perusahaan riset blockchain Elliptic.
Pada tahun 2024 saja, para pemantau mengatakan mereka telah melihat “11 pencurian cryptocurrency … senilai $ 54,7 juta “, menambahkan bahwa banyak dari mereka “mungkin telah dilakukan oleh pekerja TI DPRK yang secara tidak sengaja disewa oleh perusahaan kecil yang terkait dengan kripto”.
Para pemantau mengatakan bahwa menurut negara-negara anggota PBB dan perusahaan swasta, pekerja IT Korea Utara yang beroperasi di luar negeri menghasilkan “pendapatan besar bagi negara”.
Secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), Korea Utara telah berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 dan langkah-langkah itu telah diperkuat selama bertahun-tahun dalam upaya untuk memotong dana untuk rudal balistik dan program nuklirnya.
Misi Korea Utara untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar.
AS menjatuhkan sanksi kepada Tornado Cash pada tahun 2022 atas tuduhan mendukung Korea Utara. Dua pendirinya didakwa pada tahun 2023 karena memfasilitasi lebih dari US$1 miliar dalam pencucian uang, termasuk untuk kelompok kejahatan dunia maya yang terkait dengan Korea Utara.
Pengacara untuk pendiri Tornado Cash Roman Storm, yang mengaku tidak bersalah atas tuduhan AS pada bulan September, tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Apa yang disebut platform “mixer” mata uang virtual seperti Tornado Cash mengambil cryptocurrency dari banyak pengguna dan menumbuknya bersama-sama untuk membantu menyembunyikan sumber dan pemilik dana.
Pemantau sanksi PBB dibubarkan pada akhir April setelah Rusia memveto pembaruan tahunan mandat mereka. Beberapa pemantau menyerahkan pekerjaan yang belum selesai, yang dibagikan dengan komite sanksi dewan Korea Utara pada hari Jumat.
Secara tradisional, laporan oleh pemantau sanksi pertama kali disetujui oleh kedelapan anggota. Pekerjaan yang belum selesai diserahkan kepada panitia tidak melalui proses tersebut.
Para pemantau mengatakan mereka telah menyelidiki laporan New York Times 6 Februari bahwa Rusia melepaskan US $ 9 juta dari US $ 30 juta aset Korea Utara yang dibekukan dan memungkinkan Pyongyang untuk membuka rekening di sebuah bank Rusia di Ossetia Selatan sehingga dapat memperoleh akses yang lebih baik ke jaringan perbankan internasional.
Para pemantau juga mengatakan kapal-kapal yang dicurigai terlibat dalam perdagangan senjata antara Korea Utara dan Rusia telah melanjutkan perjalanan membawa kontainer antara pelabuhan Rajin Korea Utara dan pelabuhan Rusia, termasuk Vladivostok dan Vostochny.
Pemantau sanksi mengatakan satu kapal tertentu yang disebut Angara telah berada di pelabuhan Ningbo China sejak Februari, di mana ia mungkin telah menjalani pemeliharaan. Reuters telah melaporkan bahwa China menyediakan moorage untuk kapal tersebut.
Misi Rusia untuk PBB di New York menolak mengomentari pekerjaan pemantau. Misi China di PBB tidak segera menanggapi permintaan komentar.
AS dan lainnya menuduh Korea Utara mentransfer senjata ke Rusia untuk digunakan melawan Ukraina, yang diinvasi pada Februari 2022. Baik Moskow dan Pyongyang membantah tuduhan itu, tetapi bersumpah tahun lalu untuk memperdalam hubungan militer.
Dalam laporan terpisah bulan lalu, pemantau sanksi PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa puing-puing dari rudal yang mendarat di kota Kharkiv, Ukraina pada 2 Januari berasal dari rudal balistik seri Hwasong-11 Korea Utara.
Dewan Keamanan PBB telah melarang ekspor Korea Utara termasuk batu bara, besi, timah, tekstil dan makanan laut, dan membatasi impor minyak mentah dan produk minyak olahan.
“DPRK dan fasilitatornya terus menghindari sanksi melalui cara maritim, termasuk dengan akuisisi kapal yang sedang berlangsung oleh DPRK, impor minyak sulingan termasuk melalui transfer kapal-ke-kapal, dan ekspor batubara,” tulis para pemantau.
Para pemantau mengatakan mereka telah menyelidiki informasi dari negara anggota yang tidak disebutkan namanya tentang 208 pelayaran oleh kapal kargo Korea Utara untuk menurunkan batu bara di perairan pantai China, menambahkan kemungkinan sebagian besar terjadi melalui transfer kapal-ke-kapal.
“Kapal Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok pada beberapa kesempatan diidentifikasi di dekat kapal-kapal DPRK yang dicurigai menurunkan batu bara di perairan Tiongkok,” tulis para pemantau.
Misi China di PBB tidak segera menanggapi permintaan komentar.
BACA JUGA: Wanita bersalah mencuci bitcoin di Inggris dari penipuan China $ 8,5 miliar